В Казани начался судебный процесс против экс-гендиректора компании «Галерея вин» Якова Цейнштейна. Следствие обвиняет его в обмане поставщиков алкоголя на сумму около 30 миллионов рублей и в мошенничестве, связанном с кредитом от Татсоцбанка в размере 227 миллионов рублей.
Процесс с трудом стартовал во втором суде. На предыдущем заседании Цейнштейн попытался отстранить государственного обвинителя, ссылаясь на недавние извинения от прокуратуры о незаконном уголовном преследовании, утверждая, что они не могут его обвинять. Тем не менее, судья согласился только на его отвод, не удовлетворив просьбу вернуть дело в прокуратуру.
Согласно версии следствия, Цейнштейн, будучи руководителем «Галереи вин», обманул множество поставщиков алкогольной продукции. Также ему вменяют незаконные действия с кредитом от Татсоцбанка. "С 2006 года Цейнштейн возглавлял компанию, и с 2016 по 2017 год заключал контракты на поставку алкоголя, уверяя поставщиков, что погасит долги, хотя на самом деле не собирался этого делать и не имел такой возможности", — сообщил государственный обвинитель.
По версии следствия, среди пострадавших компаний оказались ООО «Винтаж-м», Московский Комбинат Шампанских Вин, а также компании «Русь» и «Форт». Цейнштейн обещал руководителям этих фирм расплатиться, но оставался бездействующим. Например, ООО «Русь», после поставки алкоголя, оказывается, недосчиталось внушительных 20,4 миллиона рублей.
Цейнштейн продолжал сознательно обманывать поставщиков, частично оплачивая лишь некоторые поставки, чтобы скрыть свои махинации. Примечательно, что сотрудники «Галереи вин» не подозревали о его незаконной деятельности и принимали алкоголь от поставщиков, как обычно.
Компания «Форт» потеряла более 4 миллионов рублей, а московский комбинат – почти 2 миллиона рублей. В итоге, осознав, что «Галерея вин» далеки от доходности и не может погашать свои долги, Цейнштейн задумал масштабную преступную схему. В ноябре 2016 года он начал реализовывать ее, предоставляя в Татсоцбанк поддельные сведения о товарных остатках, чтобы получить кредит.
Пока неизвестно, действовал ли Цейнштейн один, хотя следствие считает, что ему кто-то помогал. Банк, приняв подложные документы, выдал необходимые средства, предоставив Цейнштейну возможность реализовать его план.
